證券代碼：A股 600801 B股 900933 編号：臨2009-005
本公(gōng)司董事會及全體(tǐ)董事保證本公(gōng)告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
華新(xīn)水泥股份有(yǒu)限公(gōng)司（以下簡稱“公(gōng)司”）第六屆董事會第一次會議于2009年4月3日召開，會議應到董事9人，實到8人，公(gōng)司董事Paul Thaler先生因工(gōng)作(zuò)原因而未出席本次會議，委托董事Tom Clough先生代為(wèi)出席并行使表決權。公(gōng)司全體(tǐ)監事及高管人員列席了本次會議。公(gōng)司于2009年3月25日分(fēn)别以專人送達和傳真方式向全體(tǐ)董事發出了會議通知。會議符合有(yǒu)關法律、法規、規章和公(gōng)司章程的規定，合法有(yǒu)效。
本次董事會會議經審議并投票表決，通過如下重要決議：
一、選舉陳木(mù)森先生為(wèi)公(gōng)司第六屆董事會董事長(cháng)、選舉Tom Clough先生為(wèi)公(gōng)司第六屆董事會副董事長(cháng)（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；
二、聘任李葉青先生為(wèi)公(gōng)司總裁（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；
三、聘任王錫明先生兼任公(gōng)司董事會秘書（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；
四、聘任紀昌華先生、王錫明先生、彭清宇先生、孔玲玲女士、馮東光先生、柯友良先生為(wèi)公(gōng)司副總裁（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；
五：關于設立公(gōng)司第六屆董事會各專門委員會成員的議案（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。
公(gōng)司第六屆董事會設立戰略委員會、審計委員會、提名(míng)委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會。其組成成員和召集人如下：
1、戰略委員會：陳木(mù)森、Tom Clough、李葉青、Paul O’Callaghan、Paul Thaler、紀昌華、盧邁、徐永模、黃錦輝
召集人：Tom Clough、李葉青
2、審計委員會：黃錦輝、盧邁、徐永模、Paul O’Callaghan、紀昌華、
召集人：黃錦輝
3、提名(míng)委員會：盧邁、徐永模、黃錦輝、Tom Clough、李葉青
召集人：盧邁
4、薪酬與考核委員會：徐永模、盧邁、黃錦輝、Tom Clough、陳木(mù)森
召集人：徐永模、
特此公(gōng)告。
華新(xīn)水泥股份有(yǒu)限公(gōng)司董事會
2009年4月4日
附件：董事、總裁、副總裁簡曆
1、陳木(mù)森先生，1949年10月出生，59歲。大學(xué)學(xué)曆。陳木(mù)森先生先後畢業于武漢工(gōng)學(xué)院企業管理(lǐ)專業；中(zhōng)央黨校行政管理(lǐ)專業。1970年5月起，先後任黃石市第二鋼鐵廠矽鐵車(chē)間副工(gōng)段長(cháng)；軋鋼車(chē)間黨總支書記，主持全面工(gōng)作(zuò)。1981年11月起，先後任黃石市冶金局局辦(bàn)主任、經理(lǐ)辦(bàn)主任。1984年10月至1993年6月，在黃石市委組織部任職，從事經濟戰線(xiàn)幹部管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)。1993年6月起，任黃石市企業局局長(cháng)。1994年5月起，任黃石市政府副秘書長(cháng)。1997年1月起，任黃石市經貿委主任。1999年11月，任華新(xīn)集團有(yǒu)限公(gōng)司董事長(cháng)。1999年12月起，任本公(gōng)司董事長(cháng)。
2、李葉青先生，1964年2月出生，44歲，博士,教授級高級工(gōng)程師，現任公(gōng)司總裁，兼任華新(xīn)集團有(yǒu)限公(gōng)司黨委書記。李葉青先生于1984年畢業于武漢建材學(xué)院（今武漢理(lǐ)工(gōng)大學(xué)）矽酸鹽專業，獲工(gōng)學(xué)學(xué)士學(xué)位；1992年畢業于武漢工(gōng)業大學(xué)工(gōng)業管理(lǐ)專業，獲工(gōng)學(xué)碩士學(xué)位；2002年6月畢業于華中(zhōng)科(kē)技(jì )大學(xué)管理(lǐ)科(kē)學(xué)與工(gōng)程專業，獲管理(lǐ)學(xué)博士學(xué)位。1984 ~1987年，任武漢工(gōng)業大學(xué)矽工(gōng)系教師、團委副書記； 1987年11月加入華新(xīn)水泥廠（本公(gōng)司前身），先後任中(zhōng)心化驗室質(zhì)量控制工(gōng)程師、石灰石礦副礦長(cháng)、擴改辦(bàn)副主任、生産(chǎn)技(jì )術處長(cháng)，1993年1月任華新(xīn)水泥廠副廠長(cháng)，1994年6月任本公(gōng)司副總經理(lǐ)，1999年12月任本公(gōng)司總經理(lǐ)，2004年3月任本公(gōng)司總裁。1994年起，出任本公(gōng)司董事。現亦兼任中(zhōng)國(guó)建築材料聯合會副會長(cháng)，中(zhōng)國(guó)水泥協會副會長(cháng)。
3、Tom Clough先生,61歲，英國(guó)籍，University of Leeds(利茲大學(xué))采礦工(gōng)程學(xué)士。1997年至今, 先後擔任Holcim集團 PT Semen Makmur(馬克姆爾水泥公(gōng)司)執行董事、Alsons Cement Corporation(阿爾松斯水泥公(gōng)司)CEO、PT Semen Cibinong Tbk(西比龍水泥公(gōng)司)執行董事、Holcim集團執行委員會成員。2004年10月起，出任本公(gōng)司董事。2006年4月，出任本公(gōng)司副董事長(cháng)。
4、Paul O'Callaghan先生，1955年4月29日出生，53歲，澳大利亞籍，澳大利亞中(zhōng)央昆士蘭大學(xué)管理(lǐ)學(xué)碩士。1976～2001，在昆士蘭水泥有(yǒu)限公(gōng)司負責多(duō)個工(gōng)程項目，先後任其格拉德(dé)斯通工(gōng)廠經理(lǐ)，集團計劃執行官，南部昆士蘭水泥總經理(lǐ)，商(shāng)業發展總經理(lǐ)，銷售和裝(zhuāng)運總經理(lǐ)。2001～2002，任菲律賓阿爾松斯水泥有(yǒu)限公(gōng)司首席運營官；2002～2007，任Holcim菲律賓公(gōng)司（HPHI）首席運營官和董事；2007～2008，任Holcim地區(qū)經理(lǐ)、澳大利亞水泥（Cement Australia）董事、新(xīn)西蘭公(gōng)司（Holcim NZ）董事，負責澳大利亞和新(xīn)西蘭地區(qū)。2008年4月起，出任本公(gōng)司董事。
5、Paul Thaler先生,42歲，律師，瑞士籍。蘇黎士大學(xué)法律專業碩士及法學(xué)博士，北京大學(xué)研究學(xué)者。1997-1998，北京一家律師行外方律師；2000-2006，瑞士文(wén)斐律師事務(wù)所合夥人，２００７年起，文(wén)斐律師有(yǒu)限公(gōng)司常務(wù)董事及其駐北京辦(bàn)事處首席代表。2003年4月起，出任本公(gōng)司董事。
6、紀昌華先生,54歲，法學(xué)學(xué)士,高級政工(gōng)師。紀昌華先生于1972年2月加入華新(xīn)水泥廠（本公(gōng)司前身），先後任機修車(chē)間副書記、副主任、主任兼書記；1997年起，任華新(xīn)集團有(yǒu)限公(gōng)司副總經理(lǐ)。2000年2月起，出任本公(gōng)司董事、黨委副書記。
7、盧邁先生，1947年出生，61歲。美國(guó)哈佛大學(xué)肯尼迪政府學(xué)院公(gōng)共管理(lǐ)碩士，北京經濟學(xué)院經濟學(xué)學(xué)士。1968年參加工(gōng)作(zuò)，1995年加入國(guó)務(wù)院發展研究中(zhōng)心至今。先後任國(guó)務(wù)院農村發展研究中(zhōng)心發展研究所市場研究室主任、聯絡室副主任、農村改革試驗區(qū)辦(bàn)公(gōng)室副主任、主任，國(guó)務(wù)院經濟體(tǐ)制改革小(xiǎo)組辦(bàn)公(gōng)室成員，流通體(tǐ)制改革領導小(xiǎo)組成員。同時任美國(guó)哈佛大學(xué)國(guó)際發展研究所副研究員兼政府系副研究員，香港理(lǐ)工(gōng)大學(xué)中(zhōng)國(guó)商(shāng)業中(zhōng)心高級研究員，國(guó)務(wù)院發展研究中(zhōng)心研究員，中(zhōng)國(guó)發展研究基金會副秘書長(cháng)、秘書長(cháng)兼國(guó)際合作(zuò)局副局長(cháng)等職。
8、徐永模先生，1956年4月出生，52歲。工(gōng)學(xué)碩士、留英博士/博士後。英國(guó)自然科(kē)學(xué)基金、倫敦大學(xué)學(xué)院博士後研究員。1982-1983年，北京新(xīn)型建築材料廠（北新(xīn)建材集團）石膏闆分(fēn)廠，助理(lǐ)工(gōng)程師；1986-1988年，中(zhōng)國(guó)建築材料科(kē)學(xué)研究院混凝土與房建材料研究所，混凝土試驗室負責人；1988-1991年，中(zhōng)國(guó)建築材料科(kē)學(xué)研究院技(jì )術情報中(zhōng)心副主任；1998-2002年，中(zhōng)國(guó)建築材料研究院第一副院長(cháng)； 2002年4月至今，中(zhōng)國(guó)建築材料聯合會，專職副會長(cháng)；2006年6月至今，中(zhōng)國(guó)混凝土與水泥制品工(gōng)業協會，會長(cháng)；2007年3月至今，中(zhōng)國(guó)建築砌塊協會，理(lǐ)事長(cháng)；2007年10月至今，中(zhōng)國(guó)水泥協會，副會長(cháng)。
9、黃錦輝先生，1964年10月出生，44歲，研究生學(xué)曆、北京信息科(kē)技(jì )大學(xué)經濟管理(lǐ)學(xué)院兼職教授，具(jù)有(yǒu)證券從業資格的注冊會計師、注冊資産(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師、司法鑒定人、高級會計師，擔任中(zhōng)華全國(guó)工(gōng)商(shāng)業聯合會執委、北京市中(zhōng)介組織人士聯誼會副會長(cháng)等十多(duō)項社會職務(wù)。中(zhōng)國(guó)社會科(kē)學(xué)院研究生院貨币銀行學(xué)專業。1983年9月-1993年12月在外經貿部、中(zhōng)國(guó)成套設備進出口(集團)總公(gōng)司及其海外機構任職，先後在亞、歐、美、非等40多(duō)個國(guó)家工(gōng)作(zuò)、學(xué)習和考察過， 1994年1月加盟利安(ān)達會計師事務(wù)所有(yǒu)限責任公(gōng)司，曆任利安(ān)達部門經理(lǐ)、副主任會計師，現任利安(ān)達董事長(cháng)兼主任會計師、首席合夥人。
10、王錫明先生,49歲，工(gōng)商(shāng)管理(lǐ)碩士，高級經濟師。1982年2月畢業于武漢鋼鐵學(xué)院（今武漢科(kē)技(jì )大學(xué)）化學(xué)專業，獲工(gōng)學(xué)學(xué)士學(xué)位；1993年1月畢業于中(zhōng)國(guó)人民(mín)大學(xué)工(gōng)商(shāng)管理(lǐ)專業，獲工(gōng)商(shāng)管理(lǐ)碩士（MBA）學(xué)位。王錫明先生于1982年加入華新(xīn)水泥廠（本公(gōng)司前身），先後任華新(xīn)中(zhōng)專教師，華新(xīn)水泥廠團委副書記，黃石市委組織部幹部，華新(xīn)水泥廠勞動人事處副處長(cháng)、計劃處副處長(cháng)，本公(gōng)司證券部副經理(lǐ)、經理(lǐ)、董秘兼證券部經理(lǐ)。2000年4月起, 任本公(gōng)司副總經理(lǐ)，董事會秘書。2004年3月起，任本公(gōng)司副總裁。
11、彭清宇先生,48歲，碩士，高級經濟師。2004年4月畢業于華中(zhōng)科(kē)技(jì )大學(xué)西方經濟學(xué)專業，獲經濟學(xué)碩士學(xué)位。彭清宇先生于1979年1月加入華新(xīn)水泥廠（本公(gōng)司前身），先後任華新(xīn)水泥廠銷售處科(kē)長(cháng)、華新(xīn)南通貿易公(gōng)司副經理(lǐ)、華通貿易公(gōng)司經理(lǐ)兼上海辦(bàn)事處主任，本公(gōng)司銷售部經理(lǐ)、銷售公(gōng)司副經理(lǐ)。2000年4月起，任本公(gōng)司副總經理(lǐ)兼銷售公(gōng)司經理(lǐ)。2004年3月起，任本公(gōng)司副總裁。
12、孔玲玲女士,44歲，經濟學(xué)碩士，高級經濟師。1985年畢業于武漢工(gōng)業大學(xué)（今武漢理(lǐ)工(gōng)大學(xué)），獲工(gōng)學(xué)學(xué)士學(xué)位；1992年12月畢業于複旦大學(xué)企業管理(lǐ)專業，獲經濟學(xué)碩士學(xué)位。孔玲玲女士于1985年7月加入華新(xīn)水泥廠（本公(gōng)司前身），先後任華新(xīn)水泥廠科(kē)研所工(gōng)程師、團委副書記，本公(gōng)司财務(wù)部副部長(cháng)、計劃部副部長(cháng)、财務(wù)部經理(lǐ)。2000年4月起，任本公(gōng)司副總經理(lǐ)。2004年3月起，任本公(gōng)司副總裁。
13、馮東光先生,41歲，碩士，高級工(gōng)程師。1989年畢業于武漢工(gōng)業大學(xué)（今武漢理(lǐ)工(gōng)大學(xué)）矽酸鹽工(gōng)程專業，獲工(gōng)學(xué)學(xué)士學(xué)位；2003年畢業于華中(zhōng)科(kē)技(jì )大學(xué)工(gōng)商(shāng)管理(lǐ)專業，獲工(gōng)商(shāng)管理(lǐ)碩士學(xué)位。馮東光先生于1989年加入華新(xīn)水泥廠（本公(gōng)司前身），先後任本公(gōng)司幹法分(fēn)廠廠長(cháng)助理(lǐ)、廠長(cháng)。2001年11月，任本公(gōng)司總經理(lǐ)助理(lǐ)。2003年4月起，任本公(gōng)司副總經理(lǐ)。2004年3月起，任本公(gōng)司副總裁。
14、柯友良先生,43歲，管理(lǐ)學(xué)博士，高級經濟師。2007年畢業于武漢理(lǐ)工(gōng)大學(xué)管理(lǐ)科(kē)學(xué)與工(gōng)程專業，獲管理(lǐ)學(xué)博士學(xué)位。柯友良先生于1985年加入華新(xīn)水泥廠（本公(gōng)司前身），先後任本公(gōng)司投資部經理(lǐ)助理(lǐ)、工(gōng)程部管理(lǐ)部部長(cháng)、工(gōng)程部綜合管理(lǐ)部副部長(cháng)、計劃發展部經理(lǐ)。2001年11月，任本公(gōng)司總經理(lǐ)助理(lǐ)兼計劃發展部經理(lǐ)。2003年4月起，任本公(gōng)司副總經理(lǐ)。2004年3月起，任本公(gōng)司副總裁。
