華新(xīn)水泥股份有(yǒu)限公(gōng)司第六屆董事會第四次會議決議公(gōng)告
2009-07-2731259次
證券代碼：A股 600801 B股 900933 編号：臨2009-011
華新(xīn)水泥股份有(yǒu)限公(gōng)司第六屆董事會第四次會議決議公(gōng)告
本公(gōng)司董事會及全體(tǐ)董事保證本公(gōng)告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
華新(xīn)水泥股份有(yǒu)限公(gōng)司（以下簡稱“公(gōng)司”）第六屆董事會第四次會議于2009年7月23日召開，會議應到董事9人，實到6人，公(gōng)司董事Tom Clough先生、 Paul O'Callaghan先生因工(gōng)作(zuò)原因而未出席本次會議，委托董事Paul Thaler先生代為(wèi)出席并行使表決權；公(gōng)司獨立董事徐永模先生因工(gōng)作(zuò)原因而未出席本次會議，委托獨立董事黃錦輝先生代為(wèi)出席并行使表決權。公(gōng)司全體(tǐ)監事及高管人員列席了本次會議。公(gōng)司于2009年7月13日分(fēn)别以專人送達和傳真方式向全體(tǐ)董事發出了會議通知。會議符合有(yǒu)關法律、法規、規章和公(gōng)司章程的規定，合法有(yǒu)效。
本次董事會會議經審議并投票表決，通過如下重要決議：
一、公(gōng)司2009年半年度報告及摘要（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票），詳情請見同日刊登在中(zhōng)國(guó)證券報、上海證券報、香港商(shāng)報的半年報摘要及上交所、公(gōng)司網站刊登的半年報全文(wén)；
二、關于收購(gòu)湖(hú)北京蘭水泥有(yǒu)限公(gōng)司的議案（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。
湖(hú)北京蘭水泥有(yǒu)限公(gōng)司總部位于荊門市京山(shān)縣，下轄湖(hú)北永興、湖(hú)北京蘭、雲夢永興等3家水泥生産(chǎn)企業。現擁有(yǒu)熟料/水泥産(chǎn)能(néng)約260/400萬噸，及16.5兆瓦的餘熱發電(diàn)系統，是湖(hú)北中(zhōng)部地區(qū)最大的水泥企業。
湖(hú)北京蘭水泥有(yǒu)限公(gōng)司拟将上述三家公(gōng)司所擁有(yǒu)的全部資産(chǎn)（包含三條水泥生産(chǎn)線(xiàn)、一家粉磨站及其附屬工(gōng)程、土地、礦山(shān)等資産(chǎn)，但不包括流動資産(chǎn)）及京山(shān)青龍山(shān)礦業發展有(yǒu)限公(gōng)司擁有(yǒu)的采礦權的65％，作(zuò)價105,000萬元成立一家新(xīn)公(gōng)司。新(xīn)公(gōng)司注冊資本金拟定3.8－4億元。
為(wèi)提高公(gōng)司在湖(hú)北中(zhōng)部江漢平原地區(qū)的市場影響力，優化市場結構，公(gōng)司拟以人民(mín)币68,250萬元收購(gòu)湖(hú)北京蘭水泥水泥有(yǒu)限公(gōng)司拟新(xīn)設公(gōng)司的60％股權。
後續的盡職調查工(gōng)作(zuò)，包括财務(wù)審計、資産(chǎn)評估、法律盡職調查等，将在本次董事會後批準後展開。公(gōng)司将按照信息披露的要求，及時披露本次收購(gòu)的進展情況。
特此公(gōng)告。
華新(xīn)水泥股份有(yǒu)限公(gōng)司董事會
2009年7月25日
